Dr Thanh - Trần Quý Thanh - Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát bị bắt tạm giam và khởi tố điều tra về c

Từ ngày 08/4/2023 đến ngày 10/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát; thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương

• Ông Trần Quí Thanh - chủ tịch Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát - và con gái Trần Uyên Phương bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung Đơn của một số công dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh từ tháng 11/2020. Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: Hành vi của Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Ngày 08/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. Ngày 10/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 09 địa điểm đối với 03 bị can. 
 

Các bị can (từ trái qua phải): Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.

Các Quyết định, Lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định pháp luật. 

(Theo Cafebiz)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quí Thanh - chủ tịch Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát.

Ba cha con bị khởi tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

• Ông Trần Quí Thanh bị C01 điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Vụ án liên quan chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã được C01 khởi tố từ tháng 3-2021 để làm rõ những lùm xùm liên quan đến đơn tố cáo gia đình ông Thanh.

Tuy nhiên đến tháng 11-2022 Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ án do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định.

Cụ thể, vụ án được khởi tố căn cứ vào đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh - cùng một số cá nhân khác tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP.HCM và Đồng Nai.

Bà Uyên Phương và bà Ngọc Bích là con gái ông Trần Quý Thanh - chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Theo đơn tố cáo, ông Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh hơn 1.000 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 12-2020, UBND TP.HCM nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên.

Còn tại Đồng Nai, theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành (do Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư).

Các công ty và dự án bất động sản tại Đồng Nai này cũng liên quan trong đơn tố cáo đối với gia đình ông Thanh, bà Uyên Phương.

Công ty Kim Oanh tố cha con Dr Thanh - Trần Quí Thanh lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng bất động sản (chodat.com.vn)

Xác minh từ đơn tố cáo của nhiều cá nhân

• Theo thông tin từ Bộ Công an, C01 đang tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Trốn thuế", "Cưỡng đoạt tài sản" là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại hai địa phương này.

C01 cho biết quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đồng thời Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Trần Uyên Phương – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát; khởi tố bị can bà Trần Ngọc Bích- phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Bà Phương và bà Bích đều là con gái ruột của ông chủ tịch Tân Hiệp Phát. Cả hai cũng bị điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10-4, Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành các quyết định tố tụng trên và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với ba bị can.

(Theo Tuổi Trẻ)

Xem thêm: Dr Thanh giàu cỡ nào ?!

Nguyễn Văn Thanh

cứ sản xuất đã là tỷ phú đô la rồi, dính vào bđs làm gì

Hoàng Nam

Nguyễn Văn Thanh vì ko làm mà cũng có ăn

Hai Nguyen

Nguyễn Văn Thanh Cho vay lãi cắt cổ rồi còn lừa ngta nữa cơ.

Tracey Lewis

Hai Nguyen gd này giàu mà ác lắm, bị bắt vậy cho dân nhờ

Nguyễn Đức Tài

tính ra Đại gia VN toàn lừa đảo - khoe tiền khoe nhà khoe xe để dễ lùa người ngu - tính mình thích nói thẳng mà cũng thích đụng chạm máy thằng giàu kkk

Nguyễn Thuận

Nguyễn Đức Tài Sự thật là vậy...làm ngay cả đời thì cũng đủ ăn đủ mặc chứ của dư ngàn tỷ thì chắc k mấy ai :)))

PC Nguyên

Khổ thân anh. Tham thì thâm. Tham quá thành ra vậy đấy. Giá mà ảnh nghe được câu nói của anh Vũ " tiền nhiều để làm gì" thì chắc không đến lỗi như vầy đâu.

Hoàng Nam

Về luật ruồi ko sai, nhưng ko biết vì 1 lý do nào đó ruồi bị bắt

Tiến Nguyễn

Hoàng Nam hợp đồng cho vay nặng lãi lách luật… chiếm đoạt tài sản… sai bét lét lun chứ ko phải sai thường đâu… chỉ là kẻ chống lưng ngã ngựa thì bị đóng box thôi… quy luật rồi…

Anh Vũ Trần

Tiến Nguyễn đúng bản chất vấn đề. Nhưng cơ bản là làm ăn với người Việt cũng đáng sợ. Được thì quỳ lạy để vay lãi cao, lỗ thì đâm đơn kiện người cho vay.

Nguyễn Xuân Kiên

Chọn có vài ngàn tỷ . 60 tuổi đi tù. Hay chọn ngèo cả đời. Kkk. Relax

Thai Hoa

Nguyễn Xuân Kiên có vài tỏi, nhưng tới 60 tuổi vẫn được thả dê là sướng nhất

Văn phòng và Kho xưởng Hà Nội cho thuê 

Đến thời các đại gia bđs một thời tố nhau

Võ Lâm

Đã nhiều tiền rồi mà cũng muốn nhiều hơn. Sắp tới máy ông ngân hàng dễ cũng bắt vì lợi dụng chính sáng tăng lãi vô tội vạ lãi cắt cổ.